適用範圍

台灣特品化學推行環境及安全衛生管理系統 (ISO 14001:2015/ISO 45001:2018) 範圍涵蓋彰濱廠之所有活動、產品和服務，我們積極落實持續改善環安衛績效，以確保環安衛管理系統之有效性。

職安衛政策

環境政策

能源政策

永續發展目標

本公司訂定溫室氣體、用水量及廢棄物「單位排放量密集度」每年減少1%之減排目標。期望於︰

(1)民國 119 年底前達到20%用電量為再生能源。

(2)民國 139 年底前全公司淨零碳排及使用 100%再生能源。

本公司成立「ESG永續發展委員會」，依重大性原則評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。

排放量統計與管理

本公司已統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，面對未來環境永續發展之議題，將溫室氣體盤查、節能減碳、生態關懷等相關議題列入決策考量，並以環保節能原則逐項管理，來改進整體的環境績效指標進而提升環境品質，建構本公司環境永續發展方向。

1.溫室氣體

●本公司依ISO 14064-1 盤查與第三方查證的結果如下︰(單位:公噸/CO2e)

年度	直接排放(公噸) (範疇一)	直接排放(公噸) (範疇二)	範疇三(公噸)	碳排總量(含範疇1~3)或 (排放總量包含其他類別)	單位排放量密集度 (公噸CO2e /KNTD)
112 (查證數)	416	1,776	369	2,562	0.0046
111 (查證數)	414	1,855	344	2,613	0.0049

●本公司112年全廠溫室氣體排放量總量合計2,562公噸 CO2e，單位排放量密集度為0.0046(公噸CO2e /KNTD)。 112年溫室氣體排放主要來自範疇二的電力排放(年度用電量3,588千度)，占碳排總量的69.32%；其次為範疇一之冷媒佔碳排總量的16.24%。為持續達成國際減量趨勢，本公司訂定每年「單位排放量密集度」減少1%之減排目標，將持續洽談購買再生能源、推動能源管理系統(ISO 50001)及投入節能製程與產品之開發。

●本公司112年度單位排放量較111年度排放量降低6.1%。

2.用水

●本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益，單位產品之用水量已逐漸降低。最近2年度全廠用水量如下︰

年度	用水量(公噸)	用水密集度(公噸/KNTD)	備註
112	10,159	0.01835
111	13,516	0.02539

●本公司訂定用水密集度每年滅少1%為減量目標，相關節水措施如下︰

(1)馬桶、洗手台水龍頭的出水量調半。

(2)宿舍洗澡時間集中，減少冷水流出量之浪費。

(3)調整冷卻水系統控制參數(導電度、冰水溫度)、縮減空調開機數、冷卻水系統之排放水回收至空污防制設備洗滌塔使用，以減少冷卻水系統之排/補水量及蒸發損失水量。

(4)雨水回收/減少花圃澆灌用水等相關節水措施。

●本公司112年度全廠用水密集度較111年度降低27.7%。

3.廢棄物

●本公司致力於環境保護並取得ISO14001環境，由ESG永續發展委員會每年進行績效檢討，並執行內外部稽核。最近2年度全廠廢棄物產出量如下︰

年度	有害廢棄物 (公噸)	一般廢棄物 (公噸)	合計	單位產品密級度 (公噸/KNTD)	備註
112	0	22.66	22.66	0.00004094
111	0	36.61	36.61	0.00006878

●「零廢棄」是本公司廢棄物管理最終目標，本公司訂定廢棄物單位產品密集度每年減少1%為減量目標。以廢棄物總量削減與廢棄物資源化作為策略，藉由製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施，及強化垃圾分類及稽查等垃圾減量措施。

●本公司112年度廢棄物產出單位密集度較111年度降低40%。

環保成果與目標

2024年目標

●持續推行節約用電、節約用水及節約影印用紙等活動，並加強廢棄物之分類回收

●防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證及服務中心納管標準要求

●持續推動組織溫室氣體盤查並通過驗證

●持續推動溫室氣體減量

●持續推動ISO14001管理系統並通過驗證

●推動ISO50001能源管理系統並通過驗證

2023年成果

●加強廢棄物分類回收，2023年單位廢棄物產出減少38%

●推行節約用水及廢水回收循環使用，2023年單位用水量減少27.7%

●推動組織溫室氣體減量，2023年單位排放量降低6.1%

●持續推動ISO14001管理系統並通過驗證

2022成果

●加強廢棄物分類回收，2022年共減少4.6%生活廢棄物之產出

●推行節約用水，2022年用水減少5.5%

2021成果

●廢水、廢棄物等污染防治處理之法規符合度100%

●通過ISO14001驗證

2020成果

●推行節約能源活動，2020年全廠共節電2萬6千餘度，換算減少二氧化碳之排放量約為1萬3千公斤。

●加強廢棄物分類回收，2020年共減少16 %生活廢棄物之產出。

太陽能系統建置

2022目標

預計於2022年7月份開始施工安裝

太陽能光電系統場地，設置總量143 KW

每年發電量約16.3萬度，換算每年減少約8.281萬噸的碳排放量，相當造林0.833公頃。

2021成果

於2020年12月份開始施工安裝，並於2021年7月完工掛錶發電。

太陽能光電系統場地，設置總量1456 KW

每年發電量約166萬度，換算每年減少約84.5萬噸的碳排放量，相當造林8.5公頃。

廚餘有機肥

2021目標

2021年推行"廚餘變黃金"，將利用廚餘轉化堆肥，減少垃圾處理量，並提供樹木肥份。

7Kg/每日*22天/月*12月/年=1848Kg/年廚餘量*熟成轉化率40％=740Kg有機堆肥。

隨著氣候變遷的衝擊日益加劇，節能減碳已經是全球共識，台灣特品化學(股)公司自2013年3月成立以來，致力於企業永續經營的同時，仍不忘所肩負的社會責任。在公司治理、環境保護、員工關懷等各面向，發揮在產業與社會中的正向影響力，期盼能創造經濟成長、環境保護及社會進步的永續價值。

永續治理

為了因應全球對ESG治理的高度關注，台特化於2022年成立ESG永續發展委員會，以落實環境面、社會面及治理面活動之推行。此委員會負責針對各面向議題設定推動目標，定期追蹤檢討，定期向董事會報告推動情形。董事會督導永續發展之目標訂定及推行情形檢討，並依據委員會報告內容給予相關建議與指導。

前瞻技術 創新研發

台特化定位半導體特氣(SEG)與半導體化學材料(SEC)之專業開發製造商，隨著半導體進入先進製程5奈米及7奈米，主軸產品矽乙烷持續落實推動6N純度品質做到全球頂標，積極成為全球供應鏈中首選品牌。持續將自主研發或技術合作投入高端且不易被取代的關鍵特氣材料，掌握重要產業最源頭之關鍵原物料技術，發展國產化高值化學原物料產品，豐富產品組合、強化市場競爭力、促進區域供應鏈重組發展並提高收益，補足半導體原材料的產業上游缺口，使台灣的半導體產業鏈，上中下游得以連貫。

重視環保 永續經營

台特化的矽烷製程技術擁有多國新型及發明專利，自行開發之製程技術獨特，相對於其他製造工法，水電耗能降低70%以上且無固態廢棄物產生，是一個綠色環保的製程。

透過2015年版ISO 14001環境管理系統之推動，台特化導入產品生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物料之減量。

配合環境管理系統之推動，每年訂定節能、節水、減廢等目標，降低能源使用量，同時達到降低溫室氣體排放之成效。

在廢棄物管理方面，將傳統的清理與處置轉化為有效管理資源的觀念，包含廢棄物回收、再利用與減量。同時，強化廢棄物清理廠商稽核管理，以確保廢棄物能被妥善處理。

在法規符合性部分，台特化堅持合法經營，針對內外部環境相關議題進行符合性評估，若發現有法規風險，立即採取預防性改善措施，並藉由完整的管理與確實之操作維護落實政策。

面對未來永續發展的議題，台特化將節能減碳、生態及社區關懷等項目列入決策考量。自2022年起開始盤查年度溫室氣體排放量，逐年訂定減排目標，以及展開執行計畫。

台特化秉持永續經營之理念，要求供應商遵循以下供應商行為準則：

一、反賄賂、反貪腐

1.供應商除應遵守相關具適用性之中華民國法律外，亦應遵守美國《海外反貪腐法》（FCPA）、英國《2010年賄賂法令》及其他所有同具適用性之反賄賂、反貪腐法令規範。

2.供應商應向其員工、代理人、代表人、供應商、承攬商及其他直接或間接與買方或於業務範圍內代表買方之人進行交易者，宣達反賄賂、反貪腐之行為。供應商不得於任何情況下，為影響買方交易決定，向買方或買方代表行求、期約或交付賄賂或任何不正利益。

3.供應商應定期自我評估、驗證，確保其未參與關係人交易、虛偽交易、詐欺及奸巧迂迴手段，規避法律之脫法或違法行為。

二、社會及環境責任

1.供應商應詳實肯認、理解、採納並致力遵行「責任商業聯盟行為準則」（下稱”RBA”）及其後續更新；現行RBA規範全文參見：https://www.responsiblebusiness.org/。

2.供應商應對於RBA旨在確保電子產業或以電子產品為主要成分之產業的勞動安全、及商業營運之環保與道德操守，而所建立有關勞工、健康與安全、環境及商業道德之標準予以肯認。為採納RBA，供應商應聲明其對RBA的支持，並據RBA中的管理系統積極落實其規範與標準。

三、無衝突礦產

1.供應商應了解，剛果民主共和國（下稱”DRC”）及其周邊地區的武裝叛亂組織因金屬礦產之開採及貿易，肇致人權侵害、武裝衝突與國際爭端等嚴重的社會及環境問題。

2.作為盡責捍衛人權與改善DRC及其周邊地區武裝衝突之企業公民，供應商應於其供應鏈中善盡注意義務，盡職調查以確保其出售、移轉或交付予買方之產品所採用的金（Au）、鉭（Ta）、鎢（W）、錫（Sn）、鈷（Co）、雲母（mica）為「無衝突礦產」，而非延伸或源於上述地區者。

3.供應商應理解由DRC直接出口，或經安哥拉、布隆迪、中非共和國、剛果共和國、盧安達、南蘇丹、辛巴威、烏干達、坦尚尼亞、肯亞及尚比亞（聯合國安全理事會所指DRC所採礦產之全球出口路線所涉國家）所出口者，均非「無衝突礦產」。

四、貿易法令遵循

1.供應商應持續追蹤所適用的出口管制法令之更新以確保法令遵循，且應詳實揭露其供應、移轉或交付予買方之產物或商品所適用的出口管制法令。

2.供應商不得參與任何非法、不當、反競爭或不公平之商業行為。

五、無侵權產物或商品

供應商應確保所有其供應、移轉或交付予買方之產物或商品，均無直接侵害、間接引誘或輔助侵害任何第三人之國內外智慧財產權。

六、禁止包含強迫勞動成分之矽產品

1.買方要求供應商加強留意杜絕強迫勞動情形，對於其供應鏈中矽原料來源及產地予以詳實記錄。供應商應依買方要求提供前開紀錄（例如，原物料產地證明文件、原物料供應商清單），俾針對涉及供應商產物或商品的貨物，協助買方回應海關調查（例如，美國海關暫扣令）。

2.供應商應保證所有其供應、移轉或交付予買方之矽產品、成分或原物料，均非由使用強迫勞動、童工或任何侵害人權之方式所製造。

3.供應商另應保證所有其供應、移轉或交付予買方之中間產品或製成品，均不涵蓋違反前項規定之矽產品、成分或原物料，亦非由違反前項規定之矽產品、成分或原物料所生產或衍生者。

4.供應商應持續追蹤經公告涉及強迫勞動生產疑慮的矽供應商資訊。買方並鼓勵供應商自願透過採購新疆地區以外的多晶矽原物料的方式，降低其在供應鏈中所面臨的法令遵循風險。(為便利參照，部分經認定涉及強迫勞動之廠商，可見：https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/24/2021-13395/addition-of-certain-entities-to-the-entity-list

七、綠色採購

供應商應善盡地球公民的責任，配合投入綠色採購行列，要求其上游供應商依循下列原則作業：

1.承諾供應之產品符合國內外政府相關法令(RoHS、REACH、WEEE等)之環保產品。

2.優先採購環保主管機關公告指定之具有環保標章之產品，例如節能標章、省水標章、綠建材標章等環境保護產品。

3.必要時供應商揭示第三方公正單位測試報告以作為不使用有害物質之保證。

台特化已建立完善的供應商評鑑管理機制，針對關鍵原料供應商定期實施稽核，要求供應商針對稽核缺失限期改善及追蹤，期盼與供應商共同成長。

工作環境安全

我們於2019 年將彰濱廠區之 OHSAS 18001成功轉換為 ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統。ISO 45001更強調利害關係人的期望、管理階層的責任義務，以及員工參與，不再被視為「獨立作業」，而是必須從營運健全和可持續性的角度來看待。我們秉持提供安全和健康的工作環境、加強污染預防與消除工作危害，與工作者及其代表進行諮商，以全員參與環安衛系統活動及認知個人應盡之責任。

安全文化的建立

台特化深知工作業環境安全的重要，推展職業安全衛生觀念，並遵守法規。建立本公司良好的職業安全衛生文化，以杜絕員工及外部人員於活動過程中暴露導致之傷害及不健康。
承諾落實企業社會責任(環保和安全衛生責任)，考量其潛在的環境衝擊或危害風險，設法預防及消除並持續加以控管。
積極地與工作者或其代表進行溝通，予以瞭解其需求與期望，並確保其有時間與資源參與本公司職安衛管理系統之活動。

承攬商管理

除了員工，台特化亦重視承攬商夥伴對生命安全與健康的自我管理。為了確保合作夥伴的健康安全，我們明確訂有承攬商安全衛生管理程序，並要求承攬商對健康安全進行承諾。

與承攬商簽訂承攬合約時，除要求承攬商遵行安全衛生管理法令外，亦須遵守本公司在施工人員資格、工程施工、機具材料及安全防護設備之相關要求事項。

並藉由發包前危害告知、施工前危害告知、責任單位施工申請管理、承攬商門禁管理、施工中作業管理和施工後確認等一連串管理措施，再加上廠區安全衛生管理人員定期及不定期工程現場稽核機制，以降低承攬商於廠內職業災害之發生率。

員工關懷 健康職場

員工是台特化成長及永續經營的重要能量，為落實以人為本、照顧員工的承諾，致力於健全的薪酬制度、完善的福利制度及相關照護方案，營造友善的職場環境，保障員工的工作安全；規劃多元的訓練課程， 提升員工的知識技能；重視員工的職涯發展，關注員工生活與工作的平衡。期望透過種種努力，打造幸福健康職場，更在全球競爭的嚴峻挑戰下，持續與員工共同追求卓越。

人權政策

人才招募與人力資源

員工人力結構

項目			2023年
依性別	男性		78
	女性		15
正式/非正式	正式		93
	非正式		0
依工作屬性	直接		31
	間接		62
依學歷	博士		0
	碩士		11
	大專		61
	高中職		21
依年齡	<30歲	男性	7
		女性	3
	30-50歲	男性	61
		女性	11
	>50歲	男性	10
		女性	1
外籍員工			0
總計			93

各階層佔比

各階層	男	女	合計	百分比
處級以上	3	1	4	4%
經副理級	5	3	8	9%
課長級	7	0	7	8%
領班級	5	0	5	5%
一般職員	58	11	69	74%
總人數	78	15	93	100%

管理階層	男	女	合計
管理職性別人數	20	4	24
管理職性別占比	83%	17%	100%

聘僱在地人員與身障人士
基於社會關懷，台特化支持身心障礙人士就業，建立管道僱用身心障礙朋友；符合政府法令進用身心障礙人士之規定，並榮獲主管機關2023年度超額進用身心障礙者優良廠商二等獎。
為創造在地就業機會，招募新進人員時，將優先錄取當地居民。

類別		占全數員工比例（%）
身心障礙人士		2%
全體員工	彰化縣	66%
	其他縣市	34%

新進員工及離職員工統計
當員工提出離職申請時，人資單位進行離職訪談，透過訪談了解員工離職原因，針對員工工作內容、個人特質、提出的問題，積極的協助調整與說明，以達到留才的目標。此外，當有職缺時，會優先周知各單位，內部徵才，欲轉職者經單位主管同意後，人資會協助員工面談及後續轉職事宜。

新進員工統計分析

2023年度	男 (人數)	百分比	女 (人數)	百分比
<30歲	0	0%	0	0%
30-50歲	4	4%	0	0%
>50歲	0	0%	0	0%
合計	4	4%	0	0%

離職員工統計分析

2023年度	男 (人數)	百分比	女 (人數)	百分比
<30歲	1	1%	0	0%
30-50歲	6	6%	2	2%
>50歲	3	3%	0	0%
合計	10	10%	2	2%
*新進員工、離職員工之百分比，為佔前一年度年底時的總員工人數比例。

薪酬平等
台特化設有「薪資報酬委員會」，提供員工具競爭力的薪酬，用透明平等的薪酬政策，將企業營運績效回饋予員工。
針對同一職別之基層專員，進用人員待遇皆相同，另針對具相關專業及工作經驗之人員，則按錄取者的學經歷、專長及證照等核定待遇，不會因性別或族群而有所差異。

薪酬平等指標(仟元/人)	2023年
員工福利平均數	917
員工薪資平均數	769
非擔任主管職務之全時員工「薪資平均數」	636
非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」	634

薪酬與福利

薪酬政策
台特化為吸引並留住優秀人才，提供具競爭性之薪資(包含固定薪資三節獎金)，且每年依公司營運狀況、整體業界調薪幅度、物價上漲指數及員工績效等數據訂定年度薪資調整標準。此外，為增進員工向心力、激發員工超越年度經營目標，以共創利潤、共享成果，依據公司獲利狀況，提撥員工酬勞；以及公司每年透過工作績效與貢獻評核結果進行晉升提報。

休假制度
台特化提供符合勞基法規定的休假制度，並制定符合勞動法規之各項工作制度與管理規範，於工時政策上亦遵守每七日中應有二日之休息。其中一日為例假日，一日為休息日。並與員工簽訂契約，尊重員工的勞務提供意願，絕不使用脅迫或任何非法行為迫使勞工提供勞務。同仁可透過人資系統查詢個人的出勤記錄及剩餘休假時數，以確保同仁工時及休假之權益。

保險與退休制度
台特化除了法令規定的勞健保制度外，更提供每位員工優於勞動法令的團體保險，投保項目涵蓋定期壽險、意外傷害險、航空意外險、重大燒燙傷、傷害醫療限額、住院醫療等，為員工提供完善的保障措施、降低人員損失。
台特化對於符合勞工退休金新制之員工皆每月提撥6%之退休金至各員工勞工退休金帳戶。

育嬰留停
台特化提供員工育嬰留停權益，任職滿6個月於每一子女滿3歲前，若有照顧子女需求皆可向公司申請育嬰留職停薪，2020~2022年間台特化共有4位同仁申請育嬰留停。

福委會
台特化職工福利委員會成立於民國107年，積極替員工增取更多優惠的福利措施，包括：結婚、生育、喪儀補助金；三節與生日禮金；特約商店折扣；尾牙活動；贊助社福單位活動；不定期舉辦淨灘活動，為社會貢獻心力，促使自然環境更潔淨。2022年適逢COVID-19，每人發防疫關懷包，以利將防疫效能最大化。

健康促進與關懷

同仁們的健康是企業建構強化競爭力的重要基礎，台特化配置專任護理師與特約醫師提供同仁多元的健康照護服務，並對員工健康問題追蹤管理及提供轉介或醫療服務。
此外，台特化持續以母性保護、人因傷害預防及預防過勞、預防不法侵害之四大主軸，守護同仁的身心健康，透過每月發送電子報，不定期辦理健康講座及各類型的健康促進活動，打造幸福健康的職場環境。

● 臨廠服務醫師諮詢、個別衛教指導

● 每年員工健康檢查

● 每年員工免費流感疫苗施打福利

● 廠內設置自動體外心臟去顫器

● 營造媽媽友善職場環境(集乳室、孕婦專屬車位、企業特約托育中心)

教育訓練

全方位的學習環境
台特化為提昇人員的技能與素養，擴展人力資源之運用，每年持續辦理員工訓練並提供全方位多元化的學習環境，幫助同仁持續成長。各部門配合公司營運目標、部門KPI、職能需求等規劃次年度訓練計畫，並於每季結束後，針對該季開課情形進行檢討與評估目標達成狀況，並作為下次開課的改善參考依據。

台特化的訓練體系包含新人職能教育訓練、專業職能教育訓練、通識管理職能訓練、核心職能教育訓練、安全衛生管理訓練等5大項，提供員工在不同職涯發展階段擁有合適的訓練課程。

為了讓同仁能隨時閱讀和複習訓練資料，台特化特別設立「Link學習網」，培養同仁閱讀風氣，使有興趣學習的同仁也能自修並快速成長。相信透過不間斷地學習，公司在整體營運表上亦能不斷提升。

人才培育
台特化重視研發創新與產業人才培育，除了介紹特殊氣體產業的現況及未來發展，也藉由現職員工的工作分享與交流，讓新進員工了解職場環境與公司展望。為了長期培養台特化的自有專才，我們提供員工將將所學的知識理論與實務結合的發揮空間，增加員工未來在特氣產業的競爭力。

身心平衡、樂活職場

台特化為聆聽員工的意見與聲音，透過勞資會議、員工意見信箱、職業安全衛生委員會、福委會等管道，讓員工能自由反應自己的意見與看法，透過會議中意見的交換與討論，讓員工意見得以充分表達，使勞資間進行雙向且有效的溝通，創造勞資雙贏的目標。

發現步道

我們關心每一位員工在熱情工作之餘可以隨時享受大自然的美，借由總務/園藝同仁在不花費金錢的狀況下，以回收材料自行鋪設而成的休閒步道，讓員工可以有效地放鬆身心、儲蓄能量，展現更美好更有活力的每一天。

台特化藉由實踐社會關懷的利他精神，讓「人性尊嚴之尊重、社會正義、責任、隱私及權威」之核心素養價值，持續內化於社會關懷活動。

2024年09月12日 認購『蒙恩聽障烘培坊』點心禮盒

2024年9月認購『蒙恩聽障烘培坊』點心禮盒，給身心障礙者多一份支持，讓愛更加延續。

2024年09月11日 中秋節禮盒捐贈

公司、員工共同捐贈中秋禮盒致 『華山基金會伸港站』及『和美家扶中心』，照顧鄰里長輩「暖心中秋，分享溫馨」中秋做公益，為弱勢團體注入暖流。

2023年09月12日 有價回收物捐贈慈濟機構

台特化公司落實垃圾分類，推動資源回收再利用，並將可回收資源品長期捐贈慈濟協會，讓資源循環再利用，2023年累計捐贈量達2,300Kg，減一分垃圾，增一分資源。

2022年04月16日 守護生態淨灘活動

為了下一代，守護線西的沙灘，發起志工淨灘活動，留給自然生態一個美麗的環境。

2022年03月22日 慈濟贈送感謝狀表揚台特化做公益

慈濟協會彰化分會於2022年03月22日至本公司致贈感謝狀，表達對台特化公司推動永續循環經濟，善盡企業社會責任之謝意。

2021年11月27日 守護生態淨灘活動

為了下一代，守護線西的沙灘，發起志工淨灘活動，留給自然生態一個美麗的環境。

2021年09月24日 關懷弱勢團體與物資捐贈

贈送需求物資給喜樂保育院二林總會，為弱勢團體注入暖流，善盡企業關懷社會與回饋社會的責任。

2018年6月起 長期認購愛心清潔袋

長期認購在地伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場代工的清潔袋，提倡垃圾減量分類的同時，讓不可減少的需求轉換成一份溫柔且強大的後盾，守護在地，關懷社會。

2018年 鼓勵員工認購愛心咖啡包做公益

2018年，與彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會(伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場)合作，鼓勵員工認購愛心咖啡包等公益活動，推動愛與關懷，熱心社會公益。

公司名稱	台灣特品化學股份有限公司	董事長	徐秀蘭
公司簡稱	台特化	公司總部	彰化縣線西鄉彰濱西三路1號
股票代號	4772	股票過戶機構	元大證券(股)公司股務代理部
市場別	上櫃公司	會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所
產業別	化學工業	電話號碼	04-7911072
主要業務	半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣	傳真號碼	04-7911029
成立日期	2013/03/27	電子信箱	IR@tscs.com.tw
上櫃日期	2024/09/20	公司網址	https://www.tscs.com.tw/
實收資本額	NT$1,476,815,520元

董事成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化，除兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準︰

一、基本條件及價值︰性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能︰專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下︰

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際巿場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

職稱	姓名	經歷
董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 / 環球晶圓(股)公司 董事長及執行長 / 朋程科技(股)公司 法人董事代表人 / 兆遠科技(股)公司 董事 / 宏捷科技(股)公司法人董事代表人
副董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人陳振乾	中美矽晶製品(股)公司總經理
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人徐秀鈴	中美矽晶製品(股)公司財會協理
董事	高新明	帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長/工研院電子所課長
董事	陳信融	協億國際(股)公司總經理
獨立董事	劉忠賢	潤泰創新國際(股)公司董事長
獨立董事	洪儒生	國立臺灣科技大學化學工程系專任教授
獨立董事	陳定國	財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長

 

董事成員落實多元化情形

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董事成員落實多元化情形	⇲

 

董事會績效評估成果

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2023年度董事會暨功能性委員會績效評估成果	⇲
2022年度董事會暨功能性委員會績效評估成果	⇲

 

簽證會計師獨立性及績效評估結果

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2023年度簽證會計師獨立性及績效評估報告	⇲
2022年度簽證會計師獨立性及績效評估報告	⇲

審計委員會

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的︰

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會名單

劉忠賢(獨立董事)委員

洪儒生(獨立董事)委員

陳定國(獨立董事)委員

 

獨立董事會計師及內部稽核主管溝通情形摘要/審計委員會運作情形

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2023年審計委員會運作情形	⇲
2023年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要	⇲
2022年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要	⇲

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

 

薪酬委員會名單

劉忠賢(獨立董事)   委員

洪儒生(獨立董事)   委員

陳定國(獨立董事)   委員

 

薪酬委員會運作情形

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2023年薪資報酬委員會運作情形	⇲

 

提名委員會

提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中半數(含)以上為獨立董事，協助董事會強化管理機制並健全公司治理，其目的為：

一、依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人

二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性

三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫

四、其他董事會決議由本委員會辦理之事項

委員會主席徐秀蘭董事長為提名委員會之召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力

 

委員會名單

徐秀蘭主席

姚宕梁委員

劉忠賢(獨立董事)委員

洪儒生(獨立董事)委員

陳定國(獨立董事)委員

檔案下載

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公司章程	⇲
股東會議事規則	⇲
董事選任程序	⇲
獨立董事之職權範疇規則	⇲
董事會議事規則	⇲
審計委員會組織規程	⇲
薪資報酬委員會組織規程	⇲
董事會暨功能性委員會績效評估辦法	⇲
內部重大資訊處理作業程序	⇲
關係人相互間財務業務相關作業規範	⇲
防範內線交易管理辦法	⇲
取得或處分資產處理程序	⇲
資金貸與他人作業程序	⇲
背書保證管理辦法	⇲
道德行為準則	⇲
誠信經營作業程序及行為指南	⇲
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法	⇲
永續發展實務守則	⇲
公司治理實務守則	⇲
誠信經營守則	⇲
風險管理政策與程序	⇲
提名委員會組織規程	⇲
資訊安全管理政策	⇲

本公司之公司治理準則乃依上市上櫃公司治理實務守則處理原則，據以：

• 保障股東權益。
• 強化董事會職能。
• 發揮審計委員會功能。
• 尊重利害關係人權益。
• 提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討，以因應公司內外在環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告。本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

公司治理主管

本公司財會處廖介徹處長擔任公司治理主管（已具備於公開發行公司從事財務、股務及議事之主管職務經驗達三年以上），負責督導進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：

1. 審核董事會及股東會之會議相關事宜。

2. 審核董事會及股東會議事錄。

3. 提供董事執行業務所需之資料。

4. 協助董事遵循法令。

5. 審核獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

6. 其他依公司章程所訂定之事項。

 

公司治理主管業務執行及進修情形

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2023年度公司治理主管業務執行及進修情形	⇲
2022年度公司治理主管業務執行及進修情形	⇲

 

永續發展實務守則 - 推動永續發展執行情形

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2023年推動永續發展執行情形	⇲
2022年推動永續發展執行情形	⇲

 

誠信經營作業程序及行為指南 - 履行誠信經營情形

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2023年履行誠信經營情形	⇲
2022年履行誠信經營情形	⇲

 

其他公司治理推行實施狀況

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董事會成員及重要管理階層接班規劃	⇲
營運目標連結之智慧財產管理計畫	⇲
保障人權政策及具體管理方案	⇲
落實防範內線交易情形	⇲

內部稽核目的

在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循度，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

內部稽核組織及配置

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置內部稽核人員。
內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。
內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。

內部稽核之運作

內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。

本公司內部稽核業務依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等。稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。

督促本公司內部各單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性。各單位自評主管依據內控風險，進行內控制度設計與執行有效性評估，再由內部稽核單位覆核各單位自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告陳核，並通知董事會、審計委員會。