公司名稱	台灣特品化學股份有限公司	董事長	徐秀蘭
公司簡稱	台特化	公司總部	彰化縣線西鄉彰濱西三路1號
股票代號	4772	股票過戶機構	元大證券(股)公司股務代理部
市場別	上櫃公司	會計師事務所	安侯建業聯合會計師事務所
產業別	化學工業	電話號碼	04-7911072
主要業務	半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣	傳真號碼	04-7911029
成立日期	2013/03/27	電子信箱	IR@tscs.com.tw
上櫃日期	2024/09/20	公司網址	https://www.tscs.com.tw/
實收資本額	NT$1,476,815,520元

董事成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化，除兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準︰

一、基本條件及價值︰性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能︰專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下︰

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際巿場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

職稱	姓名	經歷
董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 / 環球晶圓(股)公司 董事長及執行長 / 朋程科技(股)公司 法人董事代表人 / 兆遠科技(股)公司 董事 / 宏捷科技(股)公司法人董事代表人
副董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人陳振乾	中美矽晶製品(股)公司總經理
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人徐秀鈴	中美矽晶製品(股)公司財會協理
董事	高新明	帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長/工研院電子所課長
董事	陳信融	協億國際(股)公司總經理
獨立董事	劉忠賢	潤泰創新國際(股)公司董事長
獨立董事	洪儒生	國立臺灣科技大學化學工程系專任教授
獨立董事	陳定國	財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長

 

董事成員落實多元化情形

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董事成員落實多元化情形	⇲

 

董事會績效評估成果

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2025年度董事會暨功能性委員會績效評估成果	⇲
2024年度董事會暨功能性委員會績效評估成果	⇲

 

簽證會計師獨立性及績效評估結果

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2025年度簽證會計師獨立性及績效評估報告	⇲
2024年度簽證會計師獨立性及績效評估報告	⇲

審計委員會

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的︰

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

 

審計委員會名單

劉忠賢(獨立董事)委員

洪儒生(獨立董事)委員

陳定國(獨立董事)委員

 

獨立董事會計師及內部稽核主管溝通情形摘要/審計委員會運作情形

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2024年審計委員會運作情形	⇲
2025年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要	⇲
2024年度獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要	⇲

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

 

薪酬委員會名單

劉忠賢(獨立董事)   委員

洪儒生(獨立董事)   委員

陳定國(獨立董事)   委員

 

薪酬委員會運作情形

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2024年薪資報酬委員會運作情形	⇲

 

提名暨永續發展委員會

提名暨永續發展委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中半數(含)以上為獨立董事，協助董事會強化管理機制並健全公司治理，其目的為：

一、依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人

二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性

三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫

四、監督本公司企業社會責任之履行，以及企業永續發展策略，包含環境、社會、公司治理等各面向之規畫與執行

五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項

委員會主席徐秀蘭董事長為提名暨永續發展委員會之召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力

 

職稱	姓名	企業永續專業知識與能力
主席	徐秀蘭	● 半導體相關產業經驗 ● 工程科技與組織領導 ● 企業永續（再生能源管理、永續發展與企業管理）
委員	陳振乾	● 財務會計與策略管理 ● 企業管理與組織領導 ● 企業永續（再生能源管理、風險管理、金融與證券法規遵循）
委員	劉忠賢	● 財務會計與策略管理 ● 企業永續（永續發展與企業管理）
委員	洪儒生	● 化工製程與研發經驗 ● 企業永續（再生能源管理）
委員	陳定國	● 組織領導與決策能力 ● 企業永續（永續發展與企業管理）

 

提名暨永續發展委員會運作情形

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2024年提名委員會運作情形資訊	⇲

檔案下載

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公司章程	⇲
股東會議事規則	⇲
董事選任程序	⇲
獨立董事之職權範疇規則	⇲
董事會議事規則	⇲
審計委員會組織規程	⇲
薪資報酬委員會組織規程	⇲
董事會暨功能性委員會績效評估辦法	⇲
內部重大資訊處理作業程序	⇲
關係人相互間財務業務相關作業規範	⇲
防範內線交易管理辦法	⇲
取得或處分資產處理程序	⇲
資金貸與他人作業程序	⇲
背書保證管理辦法	⇲
道德行為準則	⇲
誠信經營作業程序及行為指南	⇲
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法	⇲
永續發展實務守則	⇲
公司治理實務守則	⇲
誠信經營守則	⇲
風險管理政策與程序	⇲
提名暨永續發展委員會組織規程	⇲
資訊安全管理政策	⇲
企業永續發展委員會組織規程	⇲
個人資料保護管理辦法	⇲

本公司之公司治理準則乃依上市上櫃公司治理實務守則處理原則，據以：

• 保障股東權益。
• 強化董事會職能。
• 發揮審計委員會功能。
• 尊重利害關係人權益。
• 提昇資訊透明度。

依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並應隨時檢討，以因應公司內外在環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告。本公司管理階層重視內部稽核單位與人員，賦予充分權限，促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。

公司治理主管

本公司 會計部經理 賴謄仁 擔任公司治理主管（已具備於公開發行公司從事財務、股務及議事之主管職務經驗達三年以上），負責督導進行公司治理相關事務之辦理及提供董事支援，職權範圍包括：

1. 審核董事會及股東會之會議相關事宜。

2. 審核董事會及股東會議事錄。

3. 提供董事執行業務所需之資料。

4. 協助董事遵循法令。

5. 審核獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

6. 其他依公司章程所訂定之事項。

 

公司治理主管業務執行及進修情形

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2025年度公司治理主管業務執行及進修情形	⇲
2024年度公司治理主管業務執行及進修情形	⇲

 

永續發展實務守則 - 推動永續發展執行情形

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2024年推動永續發展執行情形	⇲
2023年推動永續發展執行情形	⇲

 

感謝您下載本公司永續報告書

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2024 永續報告書	⇲

 

誠信經營作業程序及行為指南 - 履行誠信經營情形

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2024年履行誠信經營情形	⇲
2023年履行誠信經營情形	⇲

 

其他公司治理推行實施狀況

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董事會成員及重要管理階層接班規劃	⇲
營運目標連結之智慧財產管理計畫	⇲
保障人權政策及具體管理方案	⇲
落實防範內線交易情形	⇲
風險管理組織架構與運作情形	⇲
高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策	⇲
113年個人資料保護實施情形	⇲
113年員工職涯能力發展培訓計畫	⇲

內部稽核目的

在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循度，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。

內部稽核組織及配置

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置內部稽核人員。
內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。
內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。

 

內部稽核之運作

內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。

本公司內部稽核業務依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等。稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。

督促本公司內部各單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性。各單位自評主管依據內控風險，進行內控制度設計與執行有效性評估，再由內部稽核單位覆核各單位自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告陳核，並通知董事會、審計委員會。